Per anni, a Mercato in lingua cinese per truffatori di criptovalute e riciclatori di denaro-alcune misure, il più grande mercato nero di Web di tutti i tempi-ha operato in bella vista sul servizio di messaggistica Telegrammafacilitando decine di miliardi di dollari in finanza illecita. Ora, grazie al controllo di una squadra di ricercatori di cripto crimine e Ban Hammer di Telegram, è sparito.
Garanzia di Haowang, il crimine alimentato in criptola Bazaar più noto con il suo nome originale, Huione Garanty, dichiarata in un annuncio Pubblicato sul suo sito Net qualche volta nelle ultime 24 ore che sarebbe chiuso. La mossa arriva in risposta all’azione di Telegram lunedì per vietare migliaia di conti e nomi utente che sono serviti da infrastruttura per il tentacolare mercato dei venditori di terze parti, molti dei quali hanno fornito riciclaggio di denaro e altri servizi al fiorente industria dei scammer di crittografia dell’Asia orientale.
“Il telegramma è stato bloccato tutti i nostri NFT, canali e gruppi il 13 maggio 2025, Haowang Grarantee cesserà l’operazione da ora”, ha scritto la società sul suo sito Net in una breve dichiarazione in inglese, apparentemente usando l’acronimo NFT per riferirsi ai token non fischibili con sede a blockchain che servono come prova di proprietà di Telegram. “Grazie per l’attenzione.”
Prima del suo brusco arresto, la garanzia di Haowang-che nonostante il suo rebrand period ancora parzialmente di proprietà di Huione Garanty e della sua società madre con sede in Cambogia Huione Group-ha permesso ai venditori di terze parti di vendere un’ampia varietà di servizi ai truffatori di criptovalute, tutti tramite Telegram, usando i sistemi di deposito e Escrow per “garantire le transazioni. I commercianti di garanzia Huione offrivano principalmente il riciclaggio di denaro tramite il tether di criptovaluta, ma hanno anche venduto altri componenti dell’industria delle truffe cripto che vanno dai potenziali dati delle vittime per il focusing on, l’infrastruttura di telecomunicazioni, il software program DeepFake e persino i collari abilitati al GPS utilizzati per rendere schiavi i lavoratori degli operatori di schiavi composti di truffa che si sono diffusi in Myanmar, Cambogia e Filippine.
L’improvvisa mossa di Telegram per vietare i conti del mercato sembra essere stato stimolato dall’indagine di Wired a Telegram alla fantastic della scorsa settimana circa Nuovi risultati di ricercatori della società di criptovaluta Ellittica. Dal luglio dello scorso anno, Elliptic ha evidenziato L’enorme quantity di riciclaggio di denaro e altre transazioni illecite si svolgono su garanzia Huione e successivamente la garanzia di Haowang. Dalla contabilità di Elliptic in a Rapporto di gennaioil mercato e il suo marchio avevano facilitato oltre 24 miliardi di dollari in transazioni totali, il che avrebbe reso di gran lunga la più grande operazione di mercato nero singolo nella storia di Web. Da allora quella cifra è passata a $ 27 miliardi, secondo Elliptic.
Le ultime scoperte di Elliptic riguardavano un secondo mercato basato su telegrammi noto come Garanzia XinBI, che offriva un modello simile di transazioni di terze parti e aveva facilitato $ 8,4 miliardi in accordi dal 2022 che i ricercatori affermano che includevano non solo riciclaggio di denaro per i truffatori, ma anche i dati di rotazione, i molestie per il noleggio e la traffico di sesso apparente. Quando Wired ha chiesto a Telegram le scoperte di Elliptic in merito a entrambi i mercati, la società ha risposto con ampi divieti di garanzia Xinbi e conti di garanzia di Haowang.
“Questa è una grande vittoria. Il più grande mercato di Darknet che sia mai esistito è stato chiuso”, afferma Tom Robinson, co-fondatore di Elliptic. “È un punto di svolta in termini di mercati criminali on-line complessivi, ed è enorme per le vittime di frodi on-line. Questo mercato è stato un fattore chiave dell’epidemia di truffa globale e penso che questo metterà una vera ammaccatura nella capacità dei truffatori on-line di fare ciò che fanno.”
