L’ufficio di polizia penale federale tedesca (aka Bundeskriminalamt o BKA) ha sequestrato l’infrastruttura on-line e l’arresto collegato al Scambiare scambio di criptovaluta su accuse di riciclaggio di denaro e gestione di una piattaforma commerciale criminale.
L’operazione è stata eseguita il 30 aprile 2025, hanno detto le autorità, aggiungendo che hanno anche confiscato 8 terabyte di dati e attività di criptovaluta per un valore di 34 milioni di euro ($ 38,25 milioni) in Bitcoin, Ether, Litecoin e Sprint.
Secondo il BKA, Exch (.) CX, esisteva dal 2014 e offriva servizi di scambio di criptovaluta, consentendo ai suoi utenti di scambiare risorse digitali. Period disponibile sia su ClearNet che su Darkish Internet.
SCrociare “appositamente pubblicizzato su piattaforme dell’economia sotterranea criminale (UE) che non ha implementato alcuna misure di riciclaggio antiriciclo”, il BKA disse in una dichiarazione.
“Gli utenti non erano né tenuti a identificarsi per il servizio, né i dati degli utenti sono stati archiviati lì. Lo scambio di criptovalute tramite SCRecch period quindi particolarmente adatto per nascondere i flussi finanziari.”
Si stima che le attività di criptovaluta del valore di $ 1,9 miliardi siano state trasferite utilizzando il servizio dal suo lancio. Ciò embrace anche una parte dei proventi illeciti acquisiti dagli attori delle minacce nordcoreane in seguito al Bybit hack All’inizio di quest’anno.
Lo sviluppo arriva quando Exch ha annunciato i propri piani il 17 aprile per cessare le loro operazioni a partire da questo mese, spingendo le autorità a garantire “numerose show e lead”.
In un messaggio pubblicato sul discussion board BitcoinTalk, SCHET disse Stava chiudendo dopo che “ha ricevuto la conferma delle informazioni” che la piattaforma è “oggetto di un’operazione transatlantica attiva volta a chiudere forzatamente il nostro progetto e perseguirci per” riciclaggio di denaro e terrorismo “.
“Gli obiettivi che non abbiamo mai avuto in mente non erano di consentire attività illecite come il riciclaggio di denaro o il terrorismo, come siamo accusati di ora”, ha affermato. “Inoltre non abbiamo assolutamente alcuna motivazione per gestire un progetto in cui siamo considerati criminali. Questo non ha alcun senso per noi.”
A seguito del takedown, il servizio di informazione fiscale e indagine olandese (Fiod) ha detto in un messaggio che “sta indagando attivamente alle persone coinvolte nel riciclaggio di denaro e in altre attività illegali attraverso questo servizio di swap”.
“Vogliamo chiarire una cosa: questa azione non è un attacco alla privateness. Rispettiamo il diritto alla privateness e ne riconosciamo l’importanza nell’period digitale. Tuttavia, quando i servizi sono fortemente abusati per commettere criminalità, agiremo” aggiunto.
“Esortiamo tutti i soggetti coinvolti nell’attività illecita a cessare immediatamente. Le conseguenze legali possono essere gravi. La privateness non è il problema – l’abuso criminale è”.
