Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che sta rimuovendo le sanzioni contro Twister Money, un servizio di miscelatore di criptovaluta che è stato accusato di aiutare il gruppo Lazzaro legato alla Corea del Nord a riciclare i loro proventi mal bengati.
“Sulla base della revisione dell’amministrazione sulle nuove questioni legali e politiche sollevate dall’uso di sanzioni finanziarie contro l’attività finanziaria e commerciale che si verificano all’interno della tecnologia in evoluzione e degli ambienti legali, abbiamo esercitato la nostra discrezione per rimuovere le sanzioni economiche contro i contanti del twister” disse in una dichiarazione.
In combinazione con la mossa, finita 100 indirizzi del portafoglio Ethereum (ETH) vengono anche rimossi dall’elenco nazionale appositamente designato (SDN).
L’Ufficio per le attività esteri del dipartimento (OFAC) aggiunto Twister Money alla sua lista di sanzioni nell’agosto 2022. È stato stimato che fosse stato usato per riciclare beni virtuali per un valore di oltre 7,6 miliardi di dollari dalla sua creazione nel 2019, ha detto il tesoro in quel momento.
Tuttavia, un tribunale del Quinto Circuito degli Stati Uniti ha emesso una decisione nel novembre 2024, invertendo una decisione sul mixer, dichiarando che OFAC “ha superato la sua autorità definita dal Congresso” quando ha sanzionato il mixer di criptovaluta.
Ciò derivava dall’opinione della Corte secondo cui la capacità dell’OFAC di sanzionare le entità non si estende a Twister Money perché i suoi immutabili contratti intelligenti non possono essere considerati “proprietà” ai sensi dell’Worldwide Emergency Financial Powers Act (IEEPA).
“Per quanto riguarda i contratti intelligenti immutabili, il tribunale ha ragionato, non vi è alcuna persona in controllo e quindi” nessuna parte con cui contrarre “, secondo documenti Archiviato dal dipartimento del Tesoro come parte del caso.
Ha inoltre affermato che rimane impegnato nell’uso dei suoi poteri per combattere e interrompere gli attori cyber dannosi dallo sfruttare l’ecosistema delle attività digitali e farà tutto nella sua capacità di limitare la capacità della Corea del Nord di finanziare le sue armi di distruzione di massa e programmi di missili balistici.
“Le risorse digitali presentano enormi opportunità di innovazione e creazione di valore per il popolo americano”, ha affermato il segretario del tesoro Scott Bessent.
“Assicurare l’industria delle attività digitali dagli abusi da parte della Corea del Nord e altri attori illeciti è essenziale per stabilire la management degli Stati Uniti e garantire che il popolo americano possa beneficiare dell’innovazione e dell’inclusione finanziaria”.
Lo scorso maggio, un tribunale olandese martedì condannato Alexey Pertsev, uno dei co-fondatori di Twister Money, a 5 anni e 4 mesi di prigione. Due dei suoi altri fondatori Roman Storm e Roman Senov furono incriminati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nell’agosto 2023.
