Un mercato in lingua cinese con sede a telegramma chiamato Garanzia Xinbi ha facilitato non meno di $ 8,4 miliardi in transazioni dal 2022, rendendolo il secondo importante mercato nero da esposto dopo Garanzia Huione.
Secondo un rapporto pubblicato dalla società di Blockchain Analytics Elliptic, i commercianti sul mercato sono stati trovati a pezzi di tecnologia, dati personali e servizi di riciclaggio di denaro.
“L’USDT StableCoin è il metodo di pagamento principale, con il mercato che ha ricevuto $ 8,4 miliardi in transazioni fino advert oggi”, la società disse. “Alcune transazioni possono essere collegate a fondi rubati dalla Corea del Nord.”
Xinbi, come Huione, ha offerto i suoi servizi ai truffatori nel sud-est asiatico, compresi i responsabili del cosiddetto Schemi di esca romanticli (precedentemente indicato come “macelleria di maiali”), che è diventata una delle forme più redditizie di criminalità informatica negli ultimi anni.
La cosa notevole di questi bazar criminali è che sono interamente gestiti su Telegram, diventando un negozio unico per avvalersi di una vasta gamma di servizi, che vanno dagli strumenti tecnici ai servizi di riciclaggio di denaro per realizzare frodi on-line su scala industriale.
La garanzia Xinbi, per elliptic, ha 233.000 utenti, con commercianti suddivisi in ampie categorie relative al riciclaggio di denaro, alle apparecchiature Web satellitari Starlink, ai documenti falsi e ai database di informazioni personali rubate utilizzate per indirizzare le potenziali vittime.
Altri venditori fanno un ulteriore passo avanti offrendo di perseguitare e intimidire qualsiasi obiettivo scelto in Cina, fornire alle donne di agire come donatori o surrogati di uova, o addirittura impegnarsi nel traffico di sesso, indicando che i servizi illeciti vanno oltre le truffe informatiche.
“Il mercato sta assistendo a una forte crescita – con il primo trimestre del primo trimestre a vedere afflussi di oltre $ 1 miliardo”, ha detto Elliptic. “I volumi delle transazioni sui mercati di garanzia in lingua cinese come Huione e Xinbi garantiscono i nani della prima generazione di mercati Darknet basati su TOR.”
Ma forse l’aspetto più interessante di Xinbi è quello affermazioni Essere una “società di gruppo di investimento e capitale-condanna” registrato nello stato americano del Colorado da qualcuno di nome Mohd Shahrulnizam bin Abd Manap. Secondo il Registro aziendale statalela società è stata incorporata nell’agosto 2022. Da allora è stata contrassegnata come “delinquente” per non aver presentato i suoi rapporti periodici.
Sia la garanzia Xinbi che Huione sono state utilizzate anche per riciclare le attività di criptovaluta rubate dalla Corea del Nord a seguito dell’hack dello scambio di criptovaluta indiana Wazirx Lo scorso luglio, con $ 220.000 in USDT inviati agli indirizzi del portafoglio controllati dal primo il 12 novembre 2024.
In risposta ai risultati, Elliptic ha affermato che Telegram ha chiuso migliaia di canali appartenenti ai due servizi, interrompendo efficacemente i due più grandi mercati che si sono impegnati in oltre 35 miliardi di dollari nelle transazioni USDT.
Lo sviluppo arriva settimane dopo il Dipartimento degli Stati Uniti della rete di applicazione dei crimini finanziari del Tesoro (FINCEN) designato Huione Group con sede in Cambogia come “preoccupazione per il riciclaggio di denaro primario” nel tentativo di limitare il proprio accesso al sistema finanziario degli Stati Uniti.
“Queste piattaforme forniscono anche una finestra su un sistema bancario sotterraneo con sede in Cina, basato su StableCoins e altri pagamenti digitali, che viene sfruttato per il riciclaggio di denaro su una scala significativa”, ha affermato Elliptic.
